กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย
รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.จักรี กันธิยะ, พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ, พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม, พ.ต.ท.ประวิทย์ ว่องไว รอง ผกก.5 บก.ปอศ. และพ.ต.ท.เชาวน์วุฒิ เลียบมา รอง ผกก.5 บก.ปอศ.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้น นำโดย พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์, พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์, และ พ.ต.ต.หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ.
ดำเนินคดีผู้ต้องหา รวม 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท เถาเป่า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนิติบุคคล
2. นายปริณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี สัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะส่วนตัว
ความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พร้อมตรวจยึดของกลาง
1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง
2.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง
3.แฟ้มเอกสาร จำนวน 1 แฟ้ม
สถานที่ตรวจค้น
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาเพื่อยกระดับบริการทางการเงินให้รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และไร้พรมแดน การโอนเงินระหว่างประเทศสามารถทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในขณะเดียวกันมีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวกลาง ให้ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนที่เข้าถึงง่ายและมีความหลากหลาย แพลตฟอร์มการให้บริการดังกล่าวยังอาจถูกมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นช่องทางในการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด กก. 5 บก.ปอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ได้รับการประสานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีตรวจพบเว็บไซต์ ชื่อ Fupay (www.fupay1688.com) และ Taobao Thailand (www.taobao.co.th) มีการประกาศโฆษณาให้บริการการชำระเงินและเปิดรับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าเว็บไซต์ทั้งสองข้างต้น ให้บริการรับแลกเงินหยวน โอนเงินหยวน เข้า Alipay และบริการเติมเงินสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จากประเทศจีนอย่างครบวงจร โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิก จากนั้นทางเว็บไซต์จะสร้างบัญชีผู้ใช้งานพร้อมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเติมเงิน ฝาก-ถอน และใช้ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 1688 (www.1688.com), เว็บไซต์ Taobao (www.world.taobao.com) และ เว็บไซต์ Tmall (www.tmall.com) ลักษณะการให้บริการดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีการดำเนินการในนามของบริษัทผู้ต้องหา
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 บัญชี มีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 170 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 บัญชี ถูกใช้ในการทำธุรกรรม รับแลก และรับจ่ายเงินหยวน มีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ยอดเงินรวม กว่า 270,000 บาท และจากการตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทผู้ต้องหา ไม่เคยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินและธุรกิจรับแลกเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาล เพื่อเข้าตรวจค้นตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุ สำหรับใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ประกอบการของบริษัทผู้ต้องหา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้น พบพนักงาน จำนวน 5 คน กำลังทำงานอยู่ภายในบริษัท จึงได้ตรวจยึดพยานหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องรวม 3 รายการ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ในฐานความผิด “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของบัญชีที่ใช้ในการรับแลกเงินหยวน พบเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนขยายผลต่อไป
สุดท้ายนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ขอฝากเตือนภัยถึงประชาชน โปรดเลือกใช้บริการ e-Money หรือการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการในวงกว้าง รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยถึงการดำเนินการธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ https://app.bot.or.th/BotLicenseCheck
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.5 บก.ปอศ. โทร.095-4863368
“การเผยแพร่ข่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน
ให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ดังนั้น สำหรับการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน ขอให้พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาข้างต้น”
